La captura de Walter Francisco Martínez Martínez el pasado 26 de abril muestra un ángulo de la investigación contra Lili Pink , que puede pasar de un caso de presunto caso de fraude corporativo a una posible reincidencia criminal.
- Martínez, un abogado con tarjeta profesional desde el año 2003, es actualmente el único detenido en un proceso que involucra el lavado de más de COP 730.000 millones y contrabando por COP 75.000 millones.
Por qué importa: la detención de Martínez en Barranquilla expone un patrón sistémico de lavado de activos y contrabando en el sector textil colombiano, que expone nuevamente las grietas en los controles tributarios y societarios por parte del Estado
Siguiendo la noticia: Martínez actuó en 2012 como apoderado de Tierra Santa SAS, otra gigante del sector textil intervenida por un esquema masivo de lavado de dinero que involucró a 20 personas y bienes por COP 1,2 billones. Por aquel caso no fue vinculado judicialmente.
- Solo dos días antes de su captura, el abogado había sido incluido en el registro de elegibles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administrar bienes del Estado.
El dato: Barranquilla se consolida como el epicentro operativo. La DIAN detectó que más de 30 empresas fachada del sector textil se constituyeron en una misma dirección de esta ciudad durante las últimas dos décadas, compartiendo patrones de solicitud de devolución de IVA y posterior desaparición.
- La defensa de Lili Pink solicitó que el caso sea trasladado a la capital atlanticense, lo que fue rechazado por la Fiscalía.
El panorama general: la Fiscalía imputó a Martínez los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que el procesado no aceptó. Según la investigación, el abogado habría estructurado un entramado de importadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía ilegal al país y dar apariencia de legalidad a los recursos.
Uniendo los puntos: el análisis de ambos expedientes revela un modus operandi casi idéntico:
- Empresas fachada: uso de sociedades de papel representadas por personas sin capacidad crediticia y patrimonial para mover miles de millones.
- Sector textil y subfacturación: ambas redes operaban mediante la importación de ropa y accesorios, principalmente de Asia, declarando valores ínfimos para evadir impuestos.
- Fraude al Estado: mientras Tierra Santa movía divisas por más de USD 3,5 millones y evadía impuestos por USD 1 millón, el entramado de Lili Pink habría facilitado contrabando por más de USD 20 millones.
Lo que sigue: la audiencia de medida de aseguramiento contra Martínez fue suspendida y reprogramada para el próximo 11 de mayo, luego de que su defensa solicitara tiempo para revisar el extenso material probatorio.
La línea final: la Fiscalía mantiene vigentes otras nueve órdenes de captura contra los presuntos cerebros del entramado, incluyendo a miembros de la familia Abadi, quienes huyeron al exterior.
- La compañía afectada defiende su presunción de inocencia y asegura que todas sus operaciones comerciales están respaldadas por la ley.